怎樣預防合同詐騙？
【標簽】合同詐騙
更新時間：2020-12-21
核心提示：怎樣預防合同詐騙？首先在簽訂合同以前，經(jīng)營者必須認真審查對方的真實身份和履約能力，審查合同公章與簽字人的身份，確保合同是有效的。下面就由法律快車的編輯為您詳細介紹預防合同詐騙的一些方法。
(一)什么是合同詐騙
根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為。或者是合同一方當事人故意隱瞞真實情況，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當事人作出錯誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。
(二)如何預防合同詐騙
信用風險控制的最后一關(guān)，就是正確的簽訂合同。現(xiàn)在利用合同詐騙的情況非常之多，而且大部分合同詐騙被視為經(jīng)濟糾紛，使騙子們逍遙法外，騙子有了實力后往往會設計更大的騙局。關(guān)于如何正確地簽訂合同，不同的情況自然有不同的要求。國際信用評估與監(jiān)督協(xié)會和國際誠信企業(yè)協(xié)會總結(jié)了九條普遍適用的注意事項，以有效地幫助人們防止上當受騙，降低信用風險。
1、在簽訂合同以前，經(jīng)營者必須認真審查對方的真實身份和履約能力。
審查身份就是查對方的經(jīng)營主體資格是否合法和真實存在。審查履約能力就是要查清對方現(xiàn)有的、實際的、真實的經(jīng)營情況。
如果按照信用風險控制的一般程序進行至此，通過信用調(diào)查和信用分析最終形成的信用評價報告將對對方的真實身份和履約能力有一個較為全面的介紹。如果之前沒有進行信用調(diào)查和信用分析，為了避免上當受騙，簽約前應盡可能通過信函、電報、電話或直接派人上門了解等方式對對方的資信情況進行仔細的調(diào)查，切實掌握與了解對方的真實身份和履約能力。
2、審查合同公章與簽字人的身份，確保合同是有效的。
如果對方公章為法人的分支機構(gòu)公章或內(nèi)設機構(gòu)，應要求其提供所屬法人機構(gòu)的授權(quán)書。對方在合同上簽公章，并不能保證合同是有效的，還必須保證合同的簽字人是對方的法定代表人或經(jīng)法人授權(quán)的經(jīng)辦人。如對方簽字人是企業(yè)的法人代表，那么在簽訂合同之前，應要求對方提供法人代表身份證明，營業(yè)執(zhí)照副本或工商行政管理機關(guān)出具的法人資格證書;如對方僅系企業(yè)的業(yè)務人員，則還應讓其提供企業(yè)及其法人代表的授權(quán)委托書、合同書、業(yè)務人員自身的身份證明以及財產(chǎn)擔保書等相關(guān)證明文件，切忌僅憑對方提供的銀行賬戶、合同專用章等不全面、不規(guī)范的文件就與其簽訂合同。同時也應該從根本上杜絕那種僅憑老關(guān)系、熟面孔或熟人的介紹就與對方簽訂合同的做法。
3、簽訂合同時應當嚴格審查合同的各項條款，有條件的不妨向?qū)I(yè)人員咨詢。
根據(jù)合同詐騙的特點。為了防止對方利用合同條款來弄虛作假，應該嚴格審查合同各項條款以便使合同權(quán)利義務關(guān)系規(guī)范、明確，便于履行。對于合同的主要條款，特別是關(guān)于交貨地點、交貨方式、質(zhì)量標準、結(jié)算方式、貨物價格的約定更要力求表達的清晰、明確、完整，決不能含混不清或者模棱兩可，給合同以后的履行埋下隱患。
4、約定信用監(jiān)督條款(cs條款)。
cs條款分為一般cs條款和特殊cs條款，在合同約定信用條款的方法是，即在合同中直接加上cs條款。一般cs條款：本合同根據(jù)誠信的原則簽訂和執(zhí)行，一方失信或違約的，另一方有權(quán)在國際信用監(jiān)督網(wǎng)公開投訴欄目中進行公開投訴，、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)的有效文書將對方失信或違約的事實在國際信用監(jiān)督網(wǎng)黑名單欄目中進行永久曝光。特殊cs條款詳見第三章。人們都怕曝光，騙子也不例外，因為一旦被曝光，將會影響他繼續(xù)騙人。約定cs條款，可以利用ice8000國際信用監(jiān)督體系的爭議解決機制解決問題，在實踐中將大大減少受騙的機會。本條款必須保證對方提供的法定代表人的身份證件與營業(yè)執(zhí)照的復印件是真實的。
5、約定違約條款。
違約條款是明確約定違約的責任，。違約條款中可以明確約定違約金或欠款的利息。如：甲方未按期完工的，向乙方支付違約10萬元。
6、約定爭議管轄權(quán)條款。
爭議管轄權(quán)條款的約定用于避免對方精心設計的司法陷阱。一些騙子往往在其所在地經(jīng)營了良好的社會關(guān)系，利用地方保護主義逃避法律制裁。，雙方實在無法達成一致意見時，，，如果發(fā)生了爭議，，否則，如果對方先起訴的，，你將不得不到對方所在地打官司，對財力與精力消耗都比較大。當然也可以選擇一個公信力高的仲裁機構(gòu)進行裁決。
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